Астраханец развернул незаконную банковскую деятельность и заработал около трех миллионов рублей

19.12.2019 14:18

Вот просто интересно – как наши миллиардеры из списка Форбс, да что там - просто миллионеры, ими стали? Сегодня шаг влево, либо вправо и ты под следствием…

Без наличия специального разрешения, сей доход признали незаконным и завели в отношении фигуранта уголовное дело по факту им осуществления банковских операций без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, при извлечении дохода в крупном размере (часть первая статьи172 УК РФ).

Более того, еще одну статью за - образование группой лиц по предварительному сговору юридического лица через подставных лиц (пункт «б» часть вторая статьи 173.1 УК РФ), мужчина «заработал», организовав девять фирм – однодневок «для отмывания» средств, уговорив четверых местных жителей, согласившихся за денежное вознаграждение выступить номинальными учредителями и руководителями создаваемых юридических лиц.

На сегодня прокуратурой Астраханской области уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник