В Астрахани два директора крупных компаний сговорились и заработали более двухсот миллионов рублей, а также проблемы

04.02.2020 16:59

Как стало известно сетевому изданию Аstrakhan.Site из оперативных источников пресс-службы регионального следственного управления, в отношении двух руководителей фирм - ООО «Каспийская Гидротехническая Компания» и ООО «Марис», возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Как предполагают сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области, в течение трех лет, с 2017 по 2019, два руководителя придумали незаконную схему обогащения при реконструкции объекта. В частности, директор «КГК»(строительство водных сооружений), привлек в качестве посредника директора ООО «Марис» (предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу), а тот, в свою очередь, подыскал организацию и обеспечил документооборот с завышенной стоимостью приобретаемого для выполнения контрактных обязательств, оборудования. Причем, фактическая его стоимость составляла около 81 миллиона рублей. А по бумагам, в смете выходило едва ли не в четыре раза дороже – 296 миллионов.

Однако мошенники «погорели» не на этом – подвела жадность. Фигуранты цену увеличили, а вот про то, что нужно платить еще и налоги, забыли. В итоге началось разбирательство. Сегодня теневую сумму неуплаты при совершении сомнительной сделки налоговики оценивают в сорок миллионов рублей.

Проводятся следственные мероприятия, расследование уголовного дела продолжается.

Источник