В Астрахани создали 36 подставных фирм

24.10.2017 9:56 1

В Астрахани создали 36 подставных фирм

Как сообщили сетевому изданию Astrakhan.Site в пресс-службе регионального УМВД, следователи возбудили уголовное дело в отношении пяти астраханцев и жителя Пермского края — эти граждане занимались созданием ООО, которые регистрировались на подставных лиц. В настоящий момент выявлено 36 эпизодов противоправной деятельности, дело возбуждено по статье «Незаконное образование юридического лица», фигурантам грозит до 5 лет тюрьмы. Через созданные Общества преступники осуществляли переводы денег со счетов различных фирм, а также другие финансовые операции. Эти факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сейчас проводится комплекс мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности граждан.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Залог эффективной рыбалки зимой Выбор подарков близким людям Программное обеспечение для охранных систем Как дистанционно получить новую профессию? Несколько видов древней китайской игры

Лента публикаций