В Астрахани создали 36 подставных фирм

24.10.2017 9:56

Как сообщили сетевому изданию Astrakhan.Site в пресс-службе регионального УМВД, следователи возбудили уголовное дело в отношении пяти астраханцев и жителя Пермского края — эти граждане занимались созданием ООО, которые регистрировались на подставных лиц. В настоящий момент выявлено 36 эпизодов противоправной деятельности, дело возбуждено по статье «Незаконное образование юридического лица», фигурантам грозит до 5 лет тюрьмы. Через созданные Общества преступники осуществляли переводы денег со счетов различных фирм, а также другие финансовые операции. Эти факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сейчас проводится комплекс мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности граждан.

Источник