Курс валют: USD: 57.5336 | EUR: 68.5801
В МВД России по Липецку прошел брифинг по делу «Капитал Инвеста». На нем журналистам и инициативной группе потерпевших рассказали, как проходит расследование.
Напомним, один из руководителей кредитного потребительского кооператива с мая по сентябрь 2018 г. похитил более 100 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовно дело по статье – мошенничество. В аналогичном преступлении подозревают и главного бухгалтера кооператива. Их объявили в международный розыск
Полицейские опросили в качестве свидетелей бывших учредителей, бухгалтеров, менеджеров по работе с клиентами, провели обыски по месту жительства менеджеров, назначили и провели более 10 экспертиз в том числе бухгалтерские и подчерковедческие. Расследование уголовного дела продлили до 20 августа 2019 г.
Потерпевшими по уголовному делу признаны 1818 человек. Всего пайщиками кооператива являются пять тысяч человек. Как отметили в полиции, многие до сих пор не обратились с заявлением к ним. Если к ним приходит еще один потерпевший, то расследование начинается заново.
В одно производство соединили дела по аналогичным действиям председателя кооператива «Капитал Инвест» в Ростовской, Тульской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Ивановской областях. Предъявлены исковые требования на сумму более 900 млн рублей. Арестовано имущество на сумму более 260 млн рублей.